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公告日期:2024-08-29
证券代码:873833 证券简称:美心翼申 公告编号:2024-051
重庆美心翼申机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:重庆美心翼申机械股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场和腾讯视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐争鸣先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事王安庆、陈通、刘源洪、黄华因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律法
规及《公司章程》有关规定,结合公司 2024 年上半年经营情况,公司编制了 2024年半年度报告及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-053)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-054)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》有关规定,结合募集资金使存放和使用情况,公司编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》( 公告编号:2024-055)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会设董事长 1 人,由董
事会全体董事的过半数选举产生。公司董事会拟选举徐争鸣先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事长、监事会主席换届公告》(公告编号:2024-056)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
为合理回报股东,结合公司实际情况和经营发展需要,公司拟进行 2024 年半年度权益分派。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-057)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)开展 2024 年度审计工作。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2024 年……
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