公告日期：2024-09-18

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-063

重庆美心翼申机械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐争鸣先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
49,564,332 股，占公司有表决权股份总数的 60.18%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-057）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,564,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,564,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《募集资金管理制度》（公告编号：2024-059）。
2.议案表决结果：

同意股数 49,564,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

一 关于公司 2024 年 0 0% 0 0% 0 0%
半年度权益分派

预案的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：王汉林律师、周序律师
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
《北京大成（重庆）律师事务所关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会的法律意见书》

重庆美心翼申机械股份有限公司

董事会
2024 年 9 月 18 日

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