公告日期：2024-09-27

公告编号:2024-057

证券代码：873867 证券简称：长江能科 主办券商：海通证券
长江三星能源科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》以及长江三星能源科技股份有限公司
《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为长江三星能源科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，
仔细阅读了公司董事会提交的相关资料，就公司第四届董事会第三次会议审议的相关事
项发表独立意见如下：

一、《关于拟变更经营范围修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次增加公司经营范围暨修订《公司章程》系公司业务发展需要， 有助于提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权 利，符合公司和全体股东的利益。本次修订《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司 法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

综上，我们同意该议案。

长江三星能源科技股份有限公司
独立董事：屈撑囤、杨劲松、毛禾枫
2024年09月27日

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