公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-060

证券代码：873867 证券简称：长江能科 主办券商：海通证券
长江三星能源科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数108,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-060

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展战略规划，公司拟在经营范围中增加“新兴能源技术研发；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售”，增加后经营范围为：

“成套电脱盐设备、成套电脱水设备、分离器、天然气和液化石油气净化成套设备、药剂注入橇、计量橇、成套电精制设备、成套污水处理装置、膜技术及石油撬装设备、天然气撬装设备、石化设备和配件设计、制造、技术服务及技术培训；压力容器设计、制造；光伏发电、电力销售、电源、电气控制设备生产、安装、调试及上述产品技术咨询、技术开发；石油化工助剂及石油加工助剂生产；危险化学品经营（内容仅限危险化学品经营许可证所列许可范围，经营场所不得储存危险化学品）；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；新兴能源技术研发；站用加氢及储氢设施销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

同意授权公司经营管理层，对《公司章程》条款进行相应修订，办理相关变更登记事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2024-060

三、备查文件目录

《长江三星能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

长江三星能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 15 日

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