公告日期:2024-06-03
公告编号:2024-080
证券代码:873886 证券简称:瑞红苏州 主办券商:国信证券
瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:薛利新
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
335,317,068 股,占公司有表决权股份总数的 92.7197%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股
份总数 100,830,368 股,占公司有表决权股份总数的 27.8810%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-080
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
1.议案内容:
公司董事陈韦帆先生因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定,公司董事会提名林源先生为公司第一届董事会董事候选 人。任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会 任期届满之日为止,本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自 相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股 本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司董事辞职 公告》和《瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司董事任命公告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 335,317,068 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
《关于提名公司董事候
1 选人的议案》 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
公告编号:2024-080
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市万商天勤律师事务所
(二)律师姓名:李浩、夏子欣
(三)结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有 效;公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形;本次股东大会 通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
《瑞红(苏州)电子化学品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决
议》;
《北京市万商天勤律师事务所关于瑞红(苏州)电子化学品股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。