公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-084

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证券
广东思锐光学股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2. 会议召开地点：中山市五桂山第三工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李杰
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事薛常喜、丁洁因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资受让子公司股权的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-084

(http://www.neeq.com.cn/)披露的《购买资产的公告》（公告编号：2024-088）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-087）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-084

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2024 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东思锐光学股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。