
公告日期:2024-06-28
公告编号:2024-084
证券代码:873911 证券简称:思锐光学 主办券商:东吴证券
广东思锐光学股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点:中山市五桂山第三工业区公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长李杰
6. 会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事薛常喜、丁洁因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资受让子公司股权的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2024-084
(http://www.neeq.com.cn/)披露的《购买资产的公告》(公告编号:2024-088)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名并选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-087)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-087)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-084
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2024 年第二次临时股东大会通知》(公告编号:2024-093)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东思锐光学股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
广东思锐光学股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日
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