公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-101

证券代码：873911 证券简称：思锐光学 主办券商：东吴证券
广东思锐光学股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：中山市五桂山第三工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李杰

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事丁洁、薛常喜因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<广东思锐光学股份有限公司 2024 年半年度报告>的
议案》

公告编号：2024-101

1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年经营情况，编制了《广东思锐光学股份有限公司 2024
年半年度报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/) 披露的《2024 年半年度报告》（ 公告编号：2024-102）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁洁、薛常喜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东思锐光学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东思锐光学股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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