公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-043

证券代码：873981 证券简称：正导技术 主办券商：开源证券
浙江正导技术股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长仲华先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、行政法规的要求，公司编制了

公告编号：2024-043

《2024 年半年度报告》，对公司 2024 年上半年主要运营情况进行了总结与回顾。
具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等相关法律、法规和
规范性文件的规定，公司董事会对截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情
况进行专项核查，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江正导技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

浙江正导技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日
公告编号：2024-043

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