公告日期：2024-09-06

证券代码：873981 证券简称：正导技术主办券商：开源证券

浙江正导技术股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长仲华先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（33,340,000）股。（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 5,001,000 股（含本数），包括采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 38,341,000 股（含本数），最终发行数量在北京证券交易所审核通过并经中国证监会注册的数量范围内，由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。本次均为新股发行，公司股东不进行公开发售。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

公司以后续询价或定价结果作为发行底价-
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。本次发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东人数不少于 200 名。
（7）募集资金用途：

公司本次发行所募集的资金，在扣除发行费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要投资于以下项目：

（1）“年产 100 万箱 5G 大数据传输电缆及年产 5 万公里通信传输类电缆工
厂建设项目”，项目总投资额为 21,521.53 万元，其中拟使用募集资金投入金额为 21,521.53 万元。

（2）补充流动资金，项目总投资额为 3,000.00 万元，其中拟使用募投资金
投入金额为 3,000.00 万元。

本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如本次发行后，实际募集资金净额（扣除发行费用）不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。如募集资金超过项目投资所需，则由公司将按照国家法律、法规及中国证监会和北交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次公开发行股票前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌，并根据北京证券交易所的有关规定对本次股票在北京证券交易所上市后股票限售等事项做出安排。
（10）承销方式：余额包销。
（11）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事禇松水、吴勇、应朝阳对本项议案发表了同意的独立意见。3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》
1. 议案内容：

为保证本次发行上市事宜顺利进行，根……
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