公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-059

证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券

北京道达天际科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023 年 4 月 26 日，北京道达天际科技股份有限公司 2023 年度第二次临时

股东大会审议通过《北京道达天际科技股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

拟认购数 认购价格 拟认购金额

序号 认购人名称 认购方式

量（股） （元/股） （元）

共青城同道

投资合伙企

1 573,475 19.00 10,896,025.00 现金

业（有限合

伙）

合计 - 573,475 - 10,896,025.00 -

公告编号：2023-059

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2023 年 5 月 9 日

缴款截止日 2023 年 5 月 10 日

（三）认购程序

1、2023 年 5 月 9 日（含当日）至 2023 年 5 月 10 日（含当日），认购方将

本次股票定向发行认购资金足额汇入公司本次股票定向发行指定募集资金专项账户内。

2、2023 年 5 月 10 日 24:00 前，认购方将认购款的银行汇款电子回单或回

单扫描件/照片发送邮件至公司联系人电子邮箱 dshbgs@doubleskyline.com 或微信至公司联系人，同时进行电话确认（联系人及联系方式见“五、联系方式”）。

3、截至 2023 年 5 月 10 日（含当日）24:00，认购资金未足额汇至公司指定

账户的，差额部分视为放弃认购，最终认购金额以实际到账金额为准。

（四）认购成功的确认方法

公司收到认购方发送的银行汇款电子回单或回单扫描件/照片并确认认购方的认购款到账无误后一个工作日内，以电话、邮件或微信方式通知认购方认购缴款成功。

三、缴款账户

户名 北京道达天际科技股份有限公司

开户行 上海浦东发展银行北京知春路支行

账号 91170078801400003042

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人户名、账号等严格按照以上信息填写；2、汇款人应与认购方名称一致，不得使用他人（或其他单位）账户

公告编号：2023-059

代汇；3、在汇入款项时，必须在汇款用途栏、备注栏或摘要栏中注明“道达天际投资款”字样。

四、其他注意事项

（一）公司提醒认购方与银行核实汇款所需的相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次股票定向发行指定入资账户；

（二）汇款相关手续费由认购方自理，不得在认购资金内扣除；

（三）认购对象汇入的资金与认购金额不一致的，以认购对象汇入资金的可认购股份数，及其与公司签署的《股份认购协议》上确认的认购股份数两者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账且完成本次定向发行股票登记手续后将超额部分退回认购方；

（四）对于收到认购方的银行汇款电子……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。