公告日期：2023-05-18

北京道达天际科技股份有限公司
2023年第一次股票定向发行情况报告书
住所：北京市海淀区马连洼北路8号C座7层703室

主办券商

首创证券

(北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层)

2023年5月

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王海强 杨晓冬 邱一洲

王 恒 侯四国

全体监事签名：

梁奇闻 刘建明 王 刚

全体高级管理人员签名：

王海强 杨晓冬 韩 磊

李 蕊

北京道达天际科技股份有限公司（加盖公章）
2023年5月15日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 1 -
二、 发行前后相关情况对比......- 4 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ......- 7 -
四、 特殊投资条款......- 7 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 7 -
六、 有关声明......- 8 -
七、 备查文件......- 9 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

道达天际、本公司、公司、发行人 指 北京道达天际科技股份有限公司

共青城同道 指 共青城同道投资合伙企业（有限合伙）

本定向发行说明书 指 北京道达天际科技股份有限公司 2023 年
第一次股票定向发行说明书（修订稿）

本发行情况报告书 指 北京道达天际科技股份有限公司 2023 年
第一次股票定向发行情况报告书

股东大会 指 北京道达天际科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京道达天际科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京道达天际科技股份有限公司监事会

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

员工持股计划 指 《北京道达天际科技股份有限公司 2023
年员工持股计划（草案）（修订稿）》

《公司章程》 指 《北京道达天际科技股份有限公司公司章
程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

报告期 指 2022 年度及……
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