公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-067

证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券
北京道达天际科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2023年 7 月 5 日审议并通过：任命赵刚先生为公司副总裁兼董事会秘书，任命余晖女士为公司副总裁，任职期限至第一届董事会届满止，自第一届董事会第十一次会议决议之日起生效。

任命赵刚先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满止，自
2023 年 7 月 5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

任命余晖女士为公司副总裁，任职期限至第一届董事会届满止，自 2023 年 7 月 5
日起生效。上述任命人员间接持有公司股份 205,263.00 股，占公司股本的 0.9926%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为了公司战略规划及公司实际经营发展的需要，公司董事长王海强先生提名，董事会同意任命赵刚先生为公司副总裁兼董事会秘书，任命余晖女士为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
（三）新任董监高人员履历

赵刚，性别：男，1976 年 12 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。1999

公告编号：2023-067

年 7 月毕业于第二炮兵工程学院核爆侦测工程专业。2005 年 9 月至 2007 年 9 月在北京
航空航天大学武器系统与运用工程专业，硕博连读。2007 年 9 月至 2015 年 7 月在北京
航空航天大学系统工程专业博士在读。2014 年 8 月至 2016 年 12 月于招商局集团，中
国外运股份有限公司，任党群工作部经理。2016 年 12 月至 2022 年 08 月在中国核工业
集团，核建产业基金管理有限公司，任董事会秘书兼总裁办公室主任（正处级）、党总支委员。

余晖，性别：女，1984 年 2 月生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年
6 月毕业于湘潭大学化学工程与工艺专业。2009 年 10 月至 2023 年 1 月在北京同有飞骥
科技股份有限公司任军队系统营销中心总经理。2007 年 7 月至 2009 年 6 月在湖南华菱
线缆股份有限公司任销售经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日

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