公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-068

证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券
北京道达天际科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区万霖科技大厦 C 座 7 层第一会议室

3.会议召开方式：现场及线上会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：王海强

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命赵刚先生为公司副总裁兼董事会秘书的议案》
1.议案内容：

李蕊女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司

公告编号：2023-068

章程》等相关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司董事长王海强先生提名赵刚先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命余晖女士为公司副总裁的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为了公司战略规划及公司实际经营发展的需要，公司董事长王海强先生提名余晖女士为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。