公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-073

证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券
北京道达天际科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁奇闻
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案 》
1.议案内容：

2023 年半年度报告预计于 2023 年 8 月 25 日报出。公司 2023 年半年度报告
预计按照规定公布在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn,现

公告编号：2023-073

就 2023 年半年度报告内容，提请监事会审议确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟修订《北京道达天际科技股份有限公司章程》相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<资本公积转增股本>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年度中期报告，截止 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司母公司资金公积金为：44,767,666.34 元（股票发行溢价形成的资本公积为 33,882,062.81 元，其他资本公积为 10,885,603.53 元。）

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,253,475 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增
9.2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 9.2 股，无需纳税；
以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增19,553,197 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，后续将发布公告说明调整后的分派总额。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

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公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京道达天际科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司
监事会
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