公告日期:2023-09-01
公告编号:2023-076
证券代码:874028 证券简称:道达天际 主办券商:首创证券
北京道达天际科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王海强
6.会议列席人员:监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<拟设立成都分公司>的议案》
1.议案内容:
为适应公司业务发展需要,进一步提高公司在全国各地的市场占有率,公司
公告编号:2023-076
拟设立成都分公司,提请董事会审议确认。
拟设立分公司的基本情况如下:
(一)拟设立分公司名称:北京道达天际科技股份有限公司成都分公司
(二)分公司性质:股份有限公司分公司
(三)分公司负责人:朱宏伟
(四)经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;卫星技术综合应用系统集成;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;通信设备的研发、生产、安装及技术服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备销售;通信设备销售;机械设备销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(具体以工商注册登记为准)。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
北京道达天际科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 1 日
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