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公告日期：2023-09-01
证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
（一）基本情况
公司根据实际经营需要，拟在四川省成都市青羊区清江中路20号设立分公司，分公司名称为北京道达天际科技股份有限公司成都分公司，最终信息以工商行政机关审核登记为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
该事项为设立分公司，不构成重大资产重组
（三） 是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
（四） 审议和表决情况
2023年8月31日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过关于《拟设立成都分公司》的议案，根据《公司章程》的相关规定，本议案为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其他审批及有关程序
本次分公司的设立尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域
1、分公司名称：北京道达天际科技股份有限公司成都分公司
2、经营场所：四川省成都市青羊区清江中路20号
3、负责人：朱宏伟
4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；通信设备的研发、生产、安装及技术服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备销售；通信设备销售；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（具体以工商注册登记为准）。
（一）设立分公司的目的
为适应公司发展需要，提高管理效率，提升公司综合实力，公司决定设立北京道达天际科技股份有限公司成都分公司。
（二）本次设立分公司可能存在的风险
本次设立分公司符合公司的战略规划及经营需要，有助于提高公司的综合实力，不存在损害公司股东合法权益的情况。
（三）本次设立分公司对公司未来财务状况及经营成果影响
本次设立分公司有助于提高公司的综合实力，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响。
《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
北京道达天际科技股份有限公司
董事会
2023年9月1日
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