公告日期:2023-12-19
证券代码:874028 证券简称:道达天际 主办券商:首创证券
北京道达天际科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 1 月 3 日下午 13 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874028 道达天际 2023 年 12 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》
共青城同道合伙人白仕林、王征明因个人原因拟退出合伙企业,并提出转让其所持有的共青城同道合伙份额,根据《北京道达天际科技股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法(修订稿)》(以下简称“员工持股计划管理办法”)及《共青城同道投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“合伙协议”)有关规定和各方协商,白仕林、王征明将持有的份额转让给李彦雷。具体转让对象、出资额及比例如下:
转让人 转让出资额 转让出资比例 受让人 受让出资额 受让出资比例
(元) (%) (元) (%)
白仕林 38,000.00 0.3488 李彦雷 67,184.00 0.6166
王征明 29,184.00 0.2678
此次持股份额转让成功后,共青城同道出资结构变更如下:
单位:万元人民币
序号 姓名 认缴出资额 实缴出资额 持有比例(%) 出资形式
1 余晖 389.9997 389.9997 35.7928 货币
2 李彦雷 158.7184 158.7184 14.5667 货币
3 杨可为 76.0000 76.0000 6.9750 货币
4 孔德峰 40.0007 40.0007 3.6711 货币
5 张凌涛 40.0007 40.0007 3.6711 货币
6 王刚 38.0000 38.0000 3.4875 货币
7 田奎 28.5000 28.5000 2.6156 货币
8 赵磊 28.5000 28.5000 2.6156 货币
9 宋奇平 19.0000 19.0000 1.7438 货币
10 杨亮 19.0000 19.0000 1.7438 货币
11 钱远新 19.0000 19.0000 1.7438 货币
12 吉国杰 19.0000 19.0000 1.……
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