公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券
北京道达天际科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王海强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,806,672 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》
1.议案内容：

共青城同道合伙人白仕林、王征明因个人原因拟退出合伙企业，并提出转让其所持有的共青城同道合伙份额，根据《北京道达天际科技股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称“员工持股计划管理办法”）及《共青城同道投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）有关规定和各方协商，白仕林、王征明将持有的份额转让给李彦雷。具体转让对象、出资额及比例如下：

转让出资额 转让出资比例 受让出资额 受让出资比例
转让人 受让人

（元） （%） （元） （%）

白仕林 38,000.00 0.3488

李彦雷 67,184.00 0.6166

王征明 29,184.00 0.2678

此次持股份额转让成功后，共青城同道出资结构变更如下：

单位：万元人民币

序号 姓名 认缴出资额 实缴出资额 持有比例（%） 出资形式

1 余晖 389.9997 389.9997 35.7928 货币

2 李彦雷 158.7184 158.7184 14.5667 货币

3 杨可为 76.0000 76.0000 6.9750 货币

4 孔德峰 40.0007 40.0007 3.6711 货币

5 张凌涛 40.0007 40.0007 3.6711 货币

6 王刚 38.0000 38.0000 3.4875 货币

7 田奎 28.5000 28.5000 2.6156 货币

8 赵磊 28.5000 28.5000 2.6156 货币

9 宋奇平 19.0000 19.0000 1.7438 货币

10 杨亮 19.0000 19.0000 1.7438 货币

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