公告日期:2024-04-19
证券代码:874028 证券简称:道达天际 主办券商:首创证券
北京道达天际科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王海强
6.会议列席人员:监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
在 2023 年度,公司总经理主持公司的生产经营管理工作,并组织实施董事
会决议,推动公司各项业务的发展,总经理根据 2023 年度工作计划执行情况编写了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
在过去的 2023 年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,请董事会审议并表决《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
公司以 2023 年度经营成果及财务状况为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司以 2023 年度经营情况以及 2023 年度公司经营计划为基础,根据法律法
规和公司章程的相关规定编写了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<公司批准报出 2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
审议由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》并表决。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<公司 2023 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<提请召开公司 2……
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