公告日期：2024-05-13

证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券
北京道达天际科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王海强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,806,672 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

在过去的 2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,806,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

在过去的 2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。监事会根据 2023 年度工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,806,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，请股东大会审议并表决《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 408,06,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度经营成果及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,806,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司以 2023 年度经营情况以及 2023 年度公司经营计划为基础，根据法律法
规和公司章程的相关规定编写了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,806,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,806……
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