公告日期：2024-06-07

北京道达天际科技股份有限公司

2024 年第一次股票定向发行说明书

（修订稿）

住所：北京市海淀区马连洼北路 8 号 C 座 7 层 703

室

主办券商

首创证券

（北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）
2024 年 6 月 7 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 6
二、 发行计划 ...... 21
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 31
四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 31
五、 其他重要事项（如有） ...... 33
六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 33
七、 中介机构信息 ...... 41
八、 有关声明 ...... 43
九、 备查文件 ...... 53

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

道达天际、本公司、公司、发行人 指 北京道达天际科技股份有限公司

西安道达 指 西安道达天际信息技术有限公司

无锡道达 指 无锡道达科技有限公司

道达汇和 指 北京道达汇和科技有限公司

大牛坊村股份经济合作社 指 北京市海淀区西北旺镇大牛坊村股份经济
合作社

土井村股份经济合作社 指 北京市海淀区西北旺镇土井村股份经济合
作社

本定向发行说明书 指 北京道达天际科技股份有限公司 2024 年
第一次股票定向发行说明书（修订稿）

股东大会 指 北京道达天际科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京道达天际科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京道达天际科技股份有限公司监事会

董监高 指 北京道达天际科技股份有限公司董事、监
事、高级管理人员

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。