公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-041

证券代码：874028 证券简称：道达天际 主办券商：首创证券
北京道达天际科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁奇闻
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年半年度报告预计于 2024 年 8 月 29 日报出。公司 2024 年半年度报告
预计按照规定公布在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn),

公告编号：2024-041

现就 2024 年半年度报告内容，提请监事会审议确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公
司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权》
1.议案内容：

详细内容请详见公司于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-041

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京道达天际科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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