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发表于 2024-09-26 19:32:24 股吧网页版
天广实:对外投资管理制度(2024年修订) 查看PDF原文

公告日期:2024-09-26


证券代码:874070 证券简称:天广实 主办券商:中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司对外投资管理制度

(2024 年修订)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 9 月 25 日召开第五届董事会第九次会议,以 8 票同意,0 票
反对,0 票弃权,0 票回避,审议通过《关于修订北京天广实生物技术股份有限公司相关公司治理制度的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:

北京天广实生物技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京天广实生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)的
对外投资行为,防范对外投资风险,加强投资决策与管理,保障对外投资安全,提高投资效益,维护公司形象和投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《北京天广实生物技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及其他有关法律法规,制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全部投资活动,包括但不限于:

(一)长期股权投资,指根据有关国家法律法规的规定,公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产,通过合资、
合作、收购与兼并等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为;
(二)风险类投资,指公司购入股票、债券、基金、期货及其他金融衍生品等投资行为;

(三)公司经营性项目及资产投资;

(四)委托理财、委托贷款。

本制度中所称的投资,不包括购买原材料、机器设备,以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。

第三条 公司投资必须遵循下列原则:

(一)遵守国家法律法规的规定;

(二)符合公司的发展战略;

(三)规模适度,不能影响公司主营业务的发展;

(四)坚持效益优先。

第四条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则,
控制投资风险、注重投资效益。

第五条 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交
易的,则应遵循公平原则,并遵守公司《关联交易管理制度》的相关规定。

第六条 在投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露
事宜时,应按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的相关规定执行。

第二章 对外投资的决策审批权限

第七条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构,各自在其权限范
围内,对公司的对外投资作出决策。未经授权,其他任何部门和个人无权作出对外投资的决定。

第八条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。
第九条 在董事会或股东会审议对外投资事项以前,公司管理层或相关职能
部门应将编制的立项申请及可行性研究报告及相关资料提供给全体董事或股东,以便其作出决策。

第十条 董事或股东会审议重大投资事项时,应当认真分析投资前景,充分
关注投资风险以及相应的对策。

第十一条 公司投资事项达到下列标准之一的,应当提交董事会审议:

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上;

(二)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上,且超过 300 万元人民币。

本条指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

在连续十二个月内发生的同一类别且与标的相关的交易,应当按照累计计算的原则适用上述规定。

已按照本规定履行相关审议程序的,不再纳入相关的累计计算范围。

第十二条 公司投资事项达到下列标准之一的,经董事会审议通过后,应当
提交股东会审议:

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上;

(二)交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上,且绝对金额超过 1,500 万;

(三……
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