公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-174

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票

募集资金投资项目及拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，现根据公司整体经营发展战略，经审慎考虑和研究，公司拟对本次上市发行方案进行调整，具体如下：
一、调整情况

调整前：

“公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于如下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

（万元） （万元）

1 创新生物药研发及临床项目 66,473.45 51,819.03
投入

2 营销网络建设 20,325.00 10,210.00

3 补充流动资金 9,000.00 9,000.00

合计 95,798.45 71,029.03

如发行人本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的

公告编号：2024-174

自筹资金。

本次发行公司可能因主承销商行使超额配售选择权而增发股份，获得的超额配售募集资金将用于公司补充流动资金及适用法律法规和证券监管部门允许的其他用途。

发行人根据募集资金管理制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。发行人已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。”

调整后：

“公司本次公开发行股票的实际募集资金（扣除发行费用后）计划投资于如下项目：

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

（万元） （万元）

1 创新生物药研发及临床项目 41,247.47 28,923.65

2 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 47,247.47 34,923.65

如发行人本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已……
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