公告日期：2024-11-04

北京市中伦律师事务所

关于北京天广实生物技术股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并

在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二四年十月

北京 上海 深圳 广州 武汉 成都 重庆 青岛 杭州 南京 海口 东京 香港 伦敦 纽约 洛杉矶 旧金山 阿拉木图
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong London New York Los Angeles San Francisco Almaty

目 录

一、 本次发行上市的批准和授权...... 6
二、 发行人本次发行上市的主体资格...... 6
三、 本次发行上市的实质条件...... 6
四、 发行人的设立...... 11
五、 发行人的独立性...... 12
六、 发起人、股东和实际控制人...... 13
七、 发行人的股本及演变...... 14
八、 发行人的业务...... 15
九、 关联交易及同业竞争...... 15
十、 发行人的主要财产...... 16
十一、 发行人的重大债权债务...... 16
十二、 发行人的重大资产变化及收购兼并...... 17
十三、 发行人公司章程的制定与修改...... 17
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 17
十五、 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 18
十六、 发行人的税务...... 18
十七、 发行人的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准...... 19
十八、 发行人募集资金的运用...... 19
十九、 发行人的业务发展目标...... 19
二十、 诉讼、仲裁、监管措施或行政处罚...... 19
二十一、 发行人《招股说明书》法律风险评价...... 20
二十二、 律师认为需要说明的其他问题...... 20
二十三、 结论意见...... 24

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：
天广实、公司、 指 北京天广实生物技术股份有限公司，前身系“北京天广实生物
发行人 技术有限公司”

天广实有限 指 北京天广实生物技术有限公司，系公司前身

本次发行上市 指 发行人申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市

华泰君实 指 山南华泰君实投资有限公司

西藏华泰天实企业管理合伙企业（有限合伙），曾用名“北京
华泰天实 指 华泰天实投资管理中心（有限合伙）”、“曲水华泰天实企业
管理合伙企业（有限合伙）”

安泰天实 指 北京安泰天实企业管理中心（有限合伙）

华放天实 指 北京华放天实生物制药有限责任公司，曾用名“北京华放天实
生物技术有限责任公司”

华懋天实 指 厦门华懋天实生物技术有限责任公司

多宁生物 指 上海多宁生物科技股份有限公司，曾用名“上海多宁生物科技
有限公司”

赋成生物 指 赋成生物制药（浙江）有限公司

天广实医药 指 北京天广实医药科技有限公司

赣州依塔幂方创业投资合伙企业（有限合伙），曾用名“共青
依塔幂方 指 城西塔幂方投资管理合伙企业（有限合伙）”及“共青城西塔
幂方创业投资管理合伙企业（有限合伙）”

擎天幂方 指 厦门擎天幂方股权投资合伙企业（有限合伙）

无限极幂方 指 嘉兴无限极幂方投资管理合伙企业（有限合伙）

赣州利彪股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名“泰州永达
赣州利彪 指 幂方投资中心……
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