公告日期:2024-11-04
中国国际金融股份有限公司
关于
北京天广实生物技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市
之
上市保荐书
保荐机构(主承销商)
(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)
二〇二四年十月
保荐机构及保荐代表人声明
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐机构”)接受北京天广实生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“天广实”)的委托,担任天广实向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次证券发行上市”)的保荐机构。
保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》(以下简称“《第 27 号内容格式准则》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则》”)、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、北京证券交易所(以下简称“北交所”)的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
(如无特别说明,本上市保荐书中相关用语具有与《北京天广实生物技术股份有限公司招股说明书(申报稿)》中相同的含义)
目 录
目 录...... 2
一、公司基本情况 ...... 3
二、公司本次证券发行情况 ...... 18
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 19
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19
五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 20
六、保荐机构关于公司是否符合《上市规则》规定的上市条件的说明...... 21
七、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 23
八、持续督导期间的工作安排 ...... 24
九、保荐机构和保荐代表人的通讯方式...... 24
十、保荐机构关于本项目的推荐结论 ...... 25
一、公司基本情况
(一)公司概况
公司名称: 北京天广实生物技术股份有限公司
英文名称: Beijing Mabworks Biotech Company Limited
注册资本: 7,506.9641 万元
法定代表人: 李锋
成立日期: 2003 年 2 月 27 日
公司住所: 北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 2505
邮政编码: 102600
联系电话: 010-67866353
传真号码: 010-67866353
互联网网址: www.mab-works.com
电子信箱: ir@mab-works.com
负责信息披露和投资者关
系的部门、负责人及电话:董事会办公室、王添、010-67866353
(二)主营业务、核心技术及研发水平情况
1、主营业务情况
天广实属于医药行业新质生产力企业。公司是一家专注于创新型抗体靶向药物研发及产业化的生物制药企业,是国家级高新技术企业、北京市专精特新中小企业、北京市级企业科技研究开发机构、北京市工程实验室,并设有企业博士后工作站和院士专家工作站。
公司将免疫学及生物学的科学突破转化为新型抗体靶向疗法,针对存在大量医疗需求缺口和市场潜力的各种自身免疫性疾病和肿瘤市场进行产品开发和技术创新。公司利用自有的抗体筛选和研发平台开发了多款临床阶段及临床前阶段在研药物,以高效的方式设计、评估、选择和开发潜在最佳在研创新药物。
公司核心产品 MIL62 是自主研发的一种创新型第三代 CD20 重组人源化单
克隆抗体,产品基于公司自主创新的 ADCC 增强抗体平台研发……
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