公告日期：2024-11-04

关于北京天广实生物技术股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市之

发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
二〇二四年十月

关于北京天广实生物技术股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市之发行保荐书

中国证券监督管理委员会、北京证券交易所：

北京天广实生物技术股份有限公司（以下简称“天广实”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《第 27 号内容格式准则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《北京天广实生物技术股份有限公司招股说明书》（申报稿）中相同的含义）

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 8
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 9
第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见...... 11

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

本机构指定漆遥和王慧作为保荐代表人具体负责发行人本次发行上市保荐业务：

漆遥：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票项目的保荐代表人，作为项目负责人或核心成员参与的其他项目包括百济神州有限公司科创板 IPO 项目、成都先导药物开发股份有限公司科创板 IPO 项目、江苏亿通高科技股份有限公司创业板 IPO 项目、昆明龙津药业股份有限公司主板 IPO 项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

王慧：于 2024 年取得保荐代表人资格，具有中国注册会计师资格。曾经参与联影医疗科创板 IPO 项目、百奥赛图科创板 IPO 项目、复星医药非公开发行项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：刘临珂，于 2020 年取得保荐代表人资格，具有中国注册会计师资格。曾作为项目组核心成员参与中国人保主板 IPO 项目、绝味食品主板非公开发行项目，执业记录良好。

项目组其他成员：张韦弦、黄弋、贾中亚、穆钰、陈制宜、闫雯雯、田雨洁、王学思、黎梓峰、于辰昊、王钰欢。
四、发行人基本情况

公司名称 北京天广实生物技术股份有限公司

注册地址 北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院 1 号楼 2505

有限公司成立日期 2003 年 2 月 27 日

股份公司设立日期 2008 年 12 月 23 日

联系方式 010-67866353

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法
经营范围 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经……
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