公告日期:2025-01-10
公告编号:2025-004
证券代码:874070 证券简称:天广实 主办券商:中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会。
(二)召集人
本次股东会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 1 月 27 日上午 10 点。
(六)出席对象
公告编号:2025-004
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874070 天广实 2025 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京经济技术开发区荣华南路 2 号院大族广场 T1 号楼 25 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》
具体内容详见公司 2025 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于公司及子公司申请综 合授信额度及相关担保事项的公告》(公告编号 2025-003)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
公告编号:2025-004
持股凭证;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件 办理登记;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,代理人应出示本人身份 证、授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件办理登记。
(二)登记时间:2025 年 1 月 27 日 9 时 30 分至 10 时 00 分
(三)登记地点:北京经济技术开发区荣华南路 2 号院大族广场 T1 号楼 25 层董
事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话:010-67867467;联系人:王添;联系邮箱:ir@mab-
works.com
(二)会议费用:参加会议的股东其交通费、食宿费自理。
五、备查文件目录
(一)《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。
北京天广实生物技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 1……
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