公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-005

证券代码：874070 证券简称：天广实 主办券商：中金公司
北京天广实生物技术股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：李锋

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度及相关担保事项的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-005

具体内容详见公司 2025 年 1月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司及子公司申请综合 授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号 2025-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱涛、李仁玉、王俊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与ClimbBio达成MIL116项目海外权益授权许可的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 1月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于与 ClimbBio 达成 IgA 肾
病治疗创新药物MIL116 项目海外权益授权许可的公告》（公告编号 2025-002）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2025 年1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通 知公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

公告编号：2025-005

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决 议》。

北京天广实生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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