股吧首页 > > 正文
  • 最近访问:
发表于 2023-06-30 16:46:18 股吧网页版
恒欣股份:第一届董事会第五次会议决议公告(补发) 查看PDF原文

公告日期:2023-06-30


证券代码:874079 证券简称:恒欣股份 主办券商:财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点:会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长肖公平

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

总经理肖薇对公司 2022 年度生产经营情况向董事会进行汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会对 2022 年度工作进行了总结汇报,形成了《公司 2022 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2023)第 9984 号《湘潭恒欣实业股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司将 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年财务情况及业务发展情况编制了 2023 年度财务预算报
告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计公司 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信贷款额度的议案》
1.议案内容:

公司目前存量银行授信为中国农业银行授信 9500 万元;中国银行 700 万元;
韶山农商行 500 万元;广发银行 6000 万元;北京银行 8000 万元,预计 2023 年
公司货款回笼比上年度的形势好,为满足生产经营及业务发展的资金需要,因此,
公司 2023 年度拟向银行申请新增总额不超过 8000 万元(含 8000 万元)的综合
授信额度。授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和授信期限为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

为提高公司自有闲置资金使用效率,公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,在不超过人民币 500……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500