公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-007

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-007

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874079 恒欣股份 2023 年 6 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请湖南启元律师事务所的律师进行见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2022 年度董 事
会工作报告》
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度工作进行了总结汇报，形成了《公司 2022 年度监 事
会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字（2023）第 9984 号《湘潭恒欣实业股份有限公司审计报告》。

公告编号：2023-007

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司将 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案 》

根据公司 2022 年财务情况及业务发展情况编制了 2023 年度财务预算报
告。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 》

根据公司实际情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于预计公司 2023 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信贷款额度 的议案》

公司目前存量银行授信为中国农业银行授信 9500 万；中国银行 700 万；韶
山农商行 500 万；广发银行 6000 万；北京银行 8000 万，预计 2023 年公司货款
回笼比上年度的形势好，因此，公司 2023 年度拟向银行申请新增总额不超过8000 万元（含 8000 万元）的综合授信额度。授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和授信期限为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
（八）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案 》

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 500 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（九）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案 》

公司……
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