公告日期：2024-05-17

公告编号：2024-019

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖公平

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销黑龙江分公司并调整组织架构的议案》
1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，拟注销湘潭恒欣实业股份有限公司黑龙江分公司并对公司组织架构进行调整。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《湘潭恒欣实业股份有限公司组织架构图》

湘潭恒欣实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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