公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-023

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十次会议于 2024年 7 月 30 日审议通过《聘任公司高级管理人员》的议案。

聘任张军先生为公司财务负责人，任职期限本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止，自 2024 年 7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司
股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原财务负责人王戟因个人原因已辞职，按照《公司法》和《公司章程》等相关规定，并根据公司生产经营需要，聘任张军先生为财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

张军先生，1984 年 2 月出生，中国，本科学历，2005 年 8 月至 2009 年 12 月，东
莞汇勋电器制品有限司担任会计助理；2010 年 1 月至 2012 年 12 月，东莞塘厦浩昌玩
具制品厂担任总账会计；2013 年 1 月至 2016 年 11 月，东莞市奇彩科技有限公司担任财
务主管；2016 年 12 月至 2018 年 3 月，深圳市海盈科技有限公司东莞分公司担任成本
主管；2018 年 3 月至 2024 年 2 月，广东坚朗五金制品股份有限公司担任财务副部长；
2024 年 3 月至 2024 年 5 月，湖南先导新材料科技有限公司担任财务经理；2024 年 5
月至今，湘潭恒欣实业股份有限公司担任财务部经理。

公告编号：2024-023

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命对公司生产、经营未产生任何不利影响。
三、备查文件

《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《张军的会计证书》、《张军的注册会计师资格证书》

湘潭恒欣实业股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 31 日

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