公告日期:2024-08-22
公告编号:2024-027
证券代码:874079 证券简称:恒欣股份 主办券商:财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司
第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长肖公平
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公
公告编号:2024-027
司信息披露规则》等有关要求,公司编制了《2024 年半年度报告》,详见公司于
2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年半年度报告》(公告编号: 2024-026)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
湘潭恒欣实业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 22 日
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