公告日期：2024-08-07

证券代码：874139 证券简称：中大监理 主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 8 月 5 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<回
购股份方案>的议案》，本次回购股份方案尚需提交股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：√实施股权激励或员工持股计划 □注销并减少注册资本。

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，完善公司长效激励机制，同时充分调动公司管理层和员工积极性，促进公司健康可持续发展，综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来发展趋势等因素，公司拟使用自有资金，以要约方式回购公司股份不超过 650 万股，回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.25元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。定价原则及合理性如下：

1、公司股票二级市场的交易情况

公司于2023年8月1日挂牌，股票交易方式为集合竞价。挂牌以来，公司未发生过二
级市场交易，无可参考的二级市场交易价格。

2、公司的每股净资产价格

截至2023年12月31日，公司经审计的归属于公司股东的净资产为87,105,828.02元，每股净资产为1.34元。公司第一届董事会第九次会议及2023年年度股东大会分别审议通过《2023年度利润分配预案》，公司以总股本65,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金。本次权益分派共派发现金红利13,000,000元，本次权益分派于2024年5月22日完成除息除权，权益分派后，公司每股净资产为1.14元。根据公司2024年半年度报告（未经审计），截至2024年6月30日，归属于挂牌公司股东的每股净资产为1.21元。

3、公司前期股票发行、权益分派情况

公司自挂牌以来未进行过股票发行。

公司自挂牌以来进行过1次权益分派，基本情况如下：2024年5月22日以每10股派2.00元人民币现金的方式实施完成2023年度权益分派。

4、公司前次要约回购实施价格

公司未实施过要约回购。

5、同行业可比或可参考公司价格

公司主营业务为铁路工程和城市轨道交通工程的监理业务。根据新三板挂牌公司管理型行业分类，公司所属行业为：M科学研究和技术服务业-74专业技术服务业-748工程技术与设计服务-7482工程监理服务。

经选取与公司同属细分行业M7482工程监理服务业的新三板挂牌公司进行对比分析，具体如下：

营业收入 资产总额 收盘价

证券代码 证券名称 市盈率 市净率 成交天数

（万元） （万元） （元/股）

832859 晨越建管 52,029.26 57,844.49 5.73 17.2681 2.1952 21

831395 智通建设 45,071.22 47,205.59 2.01 4.5683 0.9579 0

836665 胜利监理 38,716.96 66,307.78 0.95 16.8797 0.5328 60

874373 友谊国际 34,777.71 74,678.09 15.64 38.7171 4.3586 2

839296 方大咨询 29,305.96 26,066.56 4.36 20.2513 1.3281 9

838428 恒实股份 28,710.15 25,234.48 ……
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