公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-048

证券代码：874139 证券简称：中大监理 主办券商：东北证券
长沙中大监理科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖宜勤

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新提名公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展，公司

公告编号：2024-048

董事会拟提名郭爱国、陈玉凤、陈文峰、李继宏、雷宁宇、曾夫、赵艳伟、郭燕、曹颂、郭建文、赵立忠、邓奇庆、李萱、袁激扬、黎初生、欧华辅、颜常青、何朝阳、龙腾辉、许双斌、潘旦、刘平、张世龙、黄晟、马金光、李文玉、郭忠彩、沈虎、丁龙飞、曹智纲、彭创、朱瑞丰、樊亚涛、唐理卓、黎文、刘芳、胡石英、王艳兵、王敏、宋辉、向昕羽、曹子卫、李婕、李传华、刘强、何嘉雄、邓伏秋、丁乔权、张天利、禹鑫华共 50 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟重新认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）>
的议案》
1.议案内容：

为充分调动公司员工的积极性，促进公司健康可持续发展，公司拟对 50 名核心员工授予限制性股票，公司董事会调整了激励对象名单，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-048

（三）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》1.议案内容：

因拟激励对象名单变化，结合全国股转公司反馈意见及公司实际情况，公司对《2024 年股权激励计划（草案）》进行了修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于重新提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司董事会重新提请召开 2024 年第三次临时股东大会，审议第一届董事会第十一次会议及本次董事会审议通过尚需股东大会审议的议案，具体内容详见公
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