公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-053

证券代码：874139 证券简称：中大监理 主办券商：东北证券
长沙中大监理科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李志成
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新提名公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展，公司董事会拟提名郭爱国等 50 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024

公告编号：2024-053

年 11 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟重新认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>（修订稿）
的议案》
1.议案内容：

为充分调动公司员工的积极性，促进公司健康可持续发展，公司拟对 50 名
核心员工授予限制性股票，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-050）。
2.回避表决情况

激励对象郭燕为监事汤禹林的配偶，欧华辅为监事周芳芳的配偶，监事汤禹林和周芳芳需回避表决。
3.议案表决结果：

因监事汤禹林、周芳芳回避表决，非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》
1.议案内容：

因拟激励对象名单变化，结合全国股转公司反馈意见及公司实际情况，公司第一届董事会第十二次会议对《2024 年股权激励计划（草案）》进行了修订，详
见公司于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-051）。

公告编号：2024-053

2.回避表决情况

激励对象郭燕为监事汤禹林的配偶，欧华辅为监事周芳芳的配偶，监事汤禹林和周芳芳需回避表决。
3.议案表决结果：
因监事汤禹林、周芳芳回避表决，非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于签署附生效条件的<限制性股票授予协议书>的议案》
1.议案内容：

为保证股权激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《限制性股票授予协议书》。本协议经双方签字或盖章且公司授予激励对象相关权益之日起生效。
2.回避表决情况

激励对象郭燕为监事汤禹林的配偶，欧华辅为监事周芳芳的配偶，监事汤禹林和周芳芳需回避表决。
3.议案表决结果：
因监事汤禹林、周芳芳回避表决，非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《长沙中大监理科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

长沙中大……
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