公告日期：2024-12-17

公告编号：2024-057

证券代码：874139 证券简称：中大监理 主办券商：东北证券
长沙中大监理科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数58,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-057

公司高级管理人员均列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重新提名公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展，公司董事会拟提名郭爱国、陈玉凤、陈文峰、李继宏、雷宁宇、曾夫、赵艳伟、郭燕、曹颂、郭建文、赵立忠、邓奇庆、李萱、袁激扬、黎初生、欧华辅、颜常青、何朝阳、龙腾辉、许双斌、潘旦、刘平、张世龙、黄晟、马金光、李文玉、郭忠彩、沈虎、丁龙飞、曹智纲、彭创、朱瑞丰、樊亚涛、唐理卓、黎文、刘芳、胡石英、王艳兵、王敏、宋辉、向昕羽、曹子卫、李婕、李传华、刘强、何嘉雄、邓伏秋、丁乔权、张天利、禹鑫华共 50 名员工为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024
年 11 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟重新认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）>
的议案》
1.议案内容：

为充分调动公司员工的积极性，促进公司健康可持续发展，公司拟对 50 名核心员工授予限制性股票，公司董事会调整了激励对象名单，具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单（修订

公告编号：2024-057

稿）》（公告编号：2024-050）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》1.议案内容：

因拟激励对象名单变化，结合全国股转公司反馈意见及公司实际情况，公司对《2024 年股权激励计划（草案）》进行了修订，具体内容详见公司于 2024 年11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq……
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