公告日期：2024-12-17

证券代码：874139 证券简称：中大监理 主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

（一）关于董事会审议及信息披露情况

2024 年 11 月 8 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了以下
议案：

1、《关于提名公司核心员工的议案》；

2、《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》；

3、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》；

4、《关于签署附生效条件的<限制性股票授予协议书>的议案》；

5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股权激励计划相关事宜的议案》；

6、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

上述议案不涉及关联交易或关联董事，无需回避表决，表决结果均为同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票；董事会将议案 1 至 5 提交股东大会审议。

2024 年 11 月 12 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
了《第一届董事会第十一次会议决议公告》《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》《2024 年股权激励计划（草案）》《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》等相关公告。
因公司拟对激励对象名单及股权激励计划相关内容进行调整和修订，公司董
事会决定取消原定于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，同
时，公司董事会决定取消对拟认定核心员工及激励对象名单的公示。公司于 2024

年 11 月 20 日披露了《关于取消召开 2024 年第三次临时股东大会的公告》《关于
取消对拟认定核心员工及激励对象名单进行公示的公告》。

2024 年 11 月 27 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了以
下股权激励计划的相关议案：

1、《关于重新提名公司核心员工的议案》；

2、《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）>的议案》；

3、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》；

4、《关于重新提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

上述议案不涉及关联交易或关联董事，无需回避表决，表决结果均为同意 5
票、反对 0 票、弃权 0 票；董事会将议案 1 至 3 提交股东大会审议。

2024 年 11 月 27 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露
了《第一届董事会第十二次会议决议公告》《关于对拟重新认定核心员工进行公示并征求意见的公告》《2024 年股权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）》《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》等相关公告。

（二）关于职工代表大会、监事会审议及信息披露情况

2024 年 11 月 12 日，中大监理通过在全国股转系统披露公告、在公司办公
软件发布公告等形式，就提名核心员工、激励对象名单进行了公示，公示期原为
2024 年 11 月 12 日至 2024 年 11 月 22 日。因拟对激励对象名单及股权激励计划
相关内容进行调整和修订，公司董事会决定取消对拟认定核心员工及激励对象名
单的公示。公司于 2024 年 11 月 20 日在全国股转系统披露了《关于取消对拟认
定核心员工及激励对象名单进行公示的公告》；同日，公司在办公软件发布了关于取消拟认定核心员工及激励对象名单公示的公告。

2024 年 11 月 27 日，中大监理通过在全国股转系统披露公告、在公司办公
软件发布公告等形式，就重新提名的核心员工、激励对象名单进行了公示，公示
期为 2024 年 11 月 27 日至 2024 年 12 月 7 日，不少于 10 日。公示期间，公司员
工未对提名的核心员工、激励对象名单提出异议。

公示期结束后，公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第二次职工代表大会，
审议通过了《关于重新提名公司核心员工的议案》，并于同日披露了《2024 年第二次职工代表大会决议公告》。

2024 年 12 月 9 日，公于召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于
重新提名公司核心员工的议案》；同时，监事会审议了《关于公司<2024 ……
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