公告日期：2024-01-17

上海仁盈律师事务所

关于青岛卓英社科技股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让的法律意见书

上海仁盈律师事务所

SHANGHAI RENYING LAW FIRM

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目 录

第一节 引言...... 7

一、律师事务所及律师简介...... 7

二、制作法律意见书的工作过程...... 9

三、律师声明事项...... 9
第二节 正文......11

一、本次挂牌的批准和授权 ......11

二、本次挂牌的主体资格...... 12

三、本次挂牌的实质条件...... 13

四、公司的设立...... 16

五、公司的独立性...... 19

六、公司的发起人和股东...... 21

七、公司的股本及其演变...... 33

八、公司的业务...... 51

九、关联交易及同业竞争...... 55

十、公司的主要财产...... 73

十一、公司的重大债权债务...... 88

十二、公司的重大资产变化及收购兼并...... 94

十三、公司章程的制定与修改...... 94

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 95

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化...... 96

十六、公司的税务...... 98

十七、公司的环境保护、产品质量、技术等标准及安全生产...... 103

十八、公司的劳动用工和社会保障...... 105

十九、诉讼、仲裁或行政处罚...... 109

二十、关于本次挂牌转让的公开转让说明书法律风险的评价 ......110
第三节 关于本次挂牌的总体结论性意见......111

释 义

在本法律意见书中，除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义：

卓英社、公司 指 青岛卓英社科技股份有限公司

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌
本次挂牌 指

并公开转让

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

《信披办法》 指 《非上市公众公司信息披露管理办法》

《指引第 3 号——章程 指 《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备
必备条款》 条款》

《证券法律业务管理

指 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

办法》
《证券法律业务执业

指 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
规则》

公司现行有效的《青岛卓英社科技股份有限公司
章程》；在本法律意见书中，根据上下文意思所
《公司章程》 指

需，指卓英社或卓英社有限当时有效的《公司章
程》

股东大会 指 青岛卓英社科技股份有限公司股东大会

董事会 指 青岛……
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