公告日期：2024-01-17

青岛卓英社科技股份有限公司

Qingdao Zhuoyingshe Technology Co., Ltd.

山东省青岛市即墨区大信镇天山三路 50 号

公开转让说明书

（修订稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

广发证券

地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

2023 年 12 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名 重要风险或事项简要描述

称

2021 年、2022 年和 2023 年 1-4 月，公司外销收入分别为 9,240.39 万元、
10,181.80 万元和 5,170.75 万元，占当期营业收入的比例分别为 16.46%、
16.88%和 26.19%。2021 年、2022 年和 2023 年 1-4 月，公司汇兑损益分别为
汇率风险

11.93 万元、-209.89 万元和 29.80 万元。公司出口贸易主要以美元结算，结
算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，
具有较大的不确定性，使公司面临汇率变动风险。

随着终端消费电子产品的快速发展以及国家产业政策的大力扶持，众多民营
企业加入本行业，其中部分企业的产品同质化程度较高，产品质量参差不齐。
市场竞争加剧风险

若未来下游行业增速放缓导致本行业市场需求下降，或上下游行业龙头企业
将业务延伸至本行业，公司或将面临市场竞争加剧的风险。

公司主营业务主要原材料为各类光学膜材、模切产品原材等，2021 年、2022
原材料采购价格上 年和 2023 年 1-4 月，公司直接材料占营业成本的比例分别为 78.80%、78.69%
涨的风险 和 80.72%。如果未来行业内相关原材料价格大幅上涨，则将对公司的盈利能
力产生不利影响。

公司下游终端产品为液晶电视、冰箱等消费电子产品，因此消费电子行业市
下游行业波动的风 场景气程度对公司未来发展影响显著。若未来因宏观经济周期波动、突然性
险 事件爆发等对消费电子行业的短期冲击，如中美双边贸易摩擦、国际金融危
机等，将可能在一定时期内对公司经营业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。