公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-017

证券代码：874146 证券简称：卓英社 主办券商：广发证券
青岛卓英社科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛卓英社科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-017

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874146 卓英社 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海仁盈律师事务所律师见证。
（七）会议地点

青岛卓英社科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长向股东大会汇报 2023 年度的董事会工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告 》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席向股东大会汇报 2023年度的监事会工作情况。
（三）审议《公司 2023 年度报告及摘要的议案 》

详见公司于2024年4月25日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，编制了公司《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度财务预算报告 》

公告编号：2024-017

公司依据2023年度经营计划的实际完成情况以及2024年度经营与业务计划编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司经营战略、业务发展需要，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。（七）审议《关于公司类型变更的议案》

根据《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》及《公司法》等相关法律法规的规定，公司类型由股份有限公司（中外合资、未上市）变更为股份有限公司（外商投资、未上市）（以工商行政管理部门最终核准登记结果为准）。
（八）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
报告的审计机构。详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛卓英社科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。
（九）审议《关于确认公司 202……
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