公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-023

证券代码：874146 证券简称：卓英社 主办券商：广发证券

青岛卓英社科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王恩辉先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案 》
1.议案内容：

根据公司战略发展规划和业务发展需求，应对形势变化，进一步开拓市场，促进公司快速发展，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，公司拟设立控

公告编号：2024-023

股子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛卓英社科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛卓英社科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛卓英社科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 21日

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