公告日期：2025-01-14

公告编号：2025-002

证券代码：874252 证券简称：格如灵 主办券商：东北证券
江西格如灵科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张琨先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数20,711,917 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-002

公司其他高级管理人员均列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，结合目前公司实际业务发展的需要，对2025 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-041)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,391,793 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张琨、王晓敏、天津格如灵动企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津格如灵境企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市福田知初天使创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳丝路汇投资发展有限公司、重庆仓廪慧远私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授
信额度及公司向子公司提供担保额度的议案》
1.议案内容：

公司及子公司为满足实际业务发展的资金需求，2025 年度拟向银行等金融机构申请总额度不超过 9000 万元（含 9000 万元）的综合授信额度，综合授信种类包括但不限于各类贷款、承兑、保函及其他融资等。上述综合授信主要用于补充公司的流动资金，综合授信的担保方式包括但不限于信用担保、应收账款、知

公告编号：2025-002

识产权的质押、担保人的担保等，具体担保金额、担保期限、担保方式以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。以上授信额度不等于公司及子公司的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，在授信额度内以公司与银行实际签订的贷款合同确定金额为准。

公司拟为子公司上述向金融机构申请的贷款、综合授信额度提供无偿担保或反担保，预计担保额度不超过 9,000 万元，具体条款以公司签订的相关合同为准。
公司控股股东、实际控制人张琨先生及其配偶将视具体情况为公司及子公司使用上述综合授信额度提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（包括但不限于授信、借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度及授权的……
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