公告日期：2023-08-11

北京北琪医疗科技股份有限公司

章程

2022 年 12 月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定 ...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 17
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ...... 24
第一节 董事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第七章 监事会 ...... 36
第一节 监事 ...... 36
第二节 监事会 ...... 37

第八章 控股股东和实际控制人 ...... 38
第九章 信息披露和投资者关系管理 ...... 39
第一节 信息披露 ...... 39
第二节 投资者关系管理 ...... 40
第十章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42
第一节 财务会计制度和利润分配 ...... 42
第二节 内部审计 ...... 44
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 44
第十一章 通知 ...... 45
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 45
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 45
第二节 解散和清算 ...... 46
第十三章 修改章程 ...... 48
第十四章 附则 ...... 49

北京北琪医疗科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护北京北琪医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。

第二条 公司中文名称：北京北琪医疗科技股份有限公司

英文名称：Beijing Neo Science Co., Ltd.

第三条 公司住所：北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼。

第四条 公司注册资本为人民币 600 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨是：团结、诚信、追求卓越，从疼痛微创手术的领导
者成长为疼痛治疗全平台企业；为广大患者和客户提供优质服务，为国家创造良好的经济和社会效益。

第十一条 公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
销售电子产品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、计算机软件及辅助设备；软件开发；技术进出口、代理进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产第二类、第三类医疗器械；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经审批机关批准及登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

第三章 股份

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