公告日期:2024-03-25
证券代码:874258 证券简称:北琪医疗 主办券商:中信建投
北京北琪医疗科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯表决方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 11 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人:监事会主席申志颖女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京北琪医疗科技股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、
法规及规范性文件的规定,公司编制了《2023 年年度报告》及摘要。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-002)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
2023 年度,公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北琪医疗科技股份有限公司章程》《北京北琪医疗科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,认真履行职责,并编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北琪医疗科技股份有限公司章程》的规定,结合公司 2023 年度财务状况和经营成果及现金流量,公司编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京北琪医疗科技股份有限公司章程》的规定,公司根据 2024 年业务规划和经营目标,对 2024 年度公司的经营成果做出预测,并编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<公司 2023 年年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年年度报告,截至 2023 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 37,588,618.09 元,母公司未分配利润为48,326,761.15 元。母公司资本公积为 112,479,556.96 元。
公司本次权益分派预案如下:以现有总股本 600 万股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 23.00 元(含税),共分配现金红利 1,380.00 万元(含税),
剩余累计未分配利润结转以后年度分配,不送红股;同时以资本公积向全体股东
每 10 股转增 55 股,合计转增 3,300.00 万股,转增后公司总股本为 3,900.00
万股。转增股,如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.c……
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