公告日期:2024-04-03
公告编号:2024-012
证券代码:874258 证券简称:北琪医疗 主办券商:中信建投
北京北琪医疗科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
2024 年 4 月 3 日,公司董事会收到单独持有 14.55%股份的股东杭州赋实投资管
理合伙企业(有限合伙)书面提交的关于《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时
提案的申请》,提请在 2024 年 4 月 15 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提
案,提名审议袁凯先生为公司第一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过后 至本届董事会届满之日。
任命袁凯先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过至本届董事会任期期满为止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因滕越女士已辞去董事会董事职务,根据《中华人民共和国公司法》《全国中小 企业股份转让系统业务规则(试行)》及《公司章程》等相关规定,公司单独持有 14.55% 的股东杭州赋实投资管理合伙企业(有限合伙)书面提交的《关于提请 2023 年年度
股东大会增加临时提案的申请》,提请在 2024 年 4 月 15 日召开的 2023 年年度股东大
会中增加临时提案,提名审议袁凯先生为公司第一届董事会董事候选人,任期自股东 大会审议通过后至本届董事会届满之日。
(三)新任董监高人员履历
公告编号:2024-012
袁凯,男,1993 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。
2018 年 9 月至 2021 年 4 月,任杭州贺普生物科技有限公司生信工程师;2021 年 4 月
至 2022 年 2 月任杭州凯泰资本管理有限公司投资经理;2022 年 3 月至今,任杭实资
产管理(杭州)有限公司投资经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
任命袁凯先生为公司董事,任职期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至
第一届董事会任期届满之日,本次任命尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关 议案审议通过之日起生效。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的申请》。
北京北琪医疗科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
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