公告日期：2024-04-26

证券代码：874258 证券简称：北琪医疗 主办券商：中信建投
北京北琪医疗科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京北琪医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日
召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于因资本公积转增股本拟修订<北京北琪医疗科技股份有限公司公司章程>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为维护北京北琪医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、行政法规的有关规定，制订本章程。

第二条 公司中文名称：北京北琪医疗科技股份有限公司

英文名称：Beijing Neo Science Co., Ltd.

第三条 公司住所：北京市海淀区巨山村 375 号四季阳光科技园 5 号楼。
第四条 公司注册资本为人民币 3900 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书等。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨是：团结、诚信、追求卓越，从疼痛微创手术的领导者成长为疼痛治疗全平台企业；为广大患者和客户提供优质服务，为国家创造良好的经济和社会效益。

第十一条 公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、计算机软件及辅助设备；软件开发；技术进出口、代理进出口、货物进出口；经济贸易咨询；生产第二类、第三类医疗器械；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经审批机关批准及登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式，股票以人民币标明面值。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

第十四条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十五条 公司设立时的普通股总数为 600 万股，公司发起人认购股份、
持股比例、出资方式情况如下：

序号 发起人姓名/名称 持股数量（股） 持股比例 出资方式

1 刘大宁 975,000 16.2500% 净资产

2 杭州赋实投资管理合伙企业 872,727 14.5455% 净资产

（有限合伙）

3 北京金琪科技中心（有限合 720,000 12.0000% 净资产

伙）

4 北京荷塘探索创业投资有限 654,545 10.9091% 净资产

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