公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-002

证券代码：874260 证券简称：铁力山 主办券商：长江承销保荐
北京铁力山科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：石文标
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京铁力山科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于进行短期理财投资的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资产收益，在保证公司生产经营正常资金需求 的前提下，同意公司及下属子公司使用不超过人民币1000万元的闲置自有资金

公告编号：2023-002

开展短期理财投资，购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品 （包括但不限于商业银行等各类金融机构发行的各类理财产品、定期存单、协 议存单、通知存款、大额存单、收益凭证、结构性存款及证券公司或其子公司 的固定收益或类固收的资产管理计划、保本型收益凭证等），上述额度内资金 可滚动使用，额度有效期自董事会和监事会审议通过之日起12个月之内有效。 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策 权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京铁力山科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

北京铁力山科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 1 日

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