公告日期：2023-11-28

证券代码：874260 证券简称：铁力山 主办券商：长江承销保荐
北京铁力山科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

到会股东或股东代表逐项进行投票表决。
现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874260 铁力山 2023 年 12 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》；

为了规范及满足公司目前的经营发展需要，根据现有战略发展规划部署， 公司拟修订《公司章程》，具体修订内容如下：
1.变更公司经营范围
变更前的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 生产软件及辅助设备、通信设备；销售办公家具、控制台、计算机、软件及辅 助设备、办公用品、电子产品及软件、机械设备、通信设备；生产办公家具、 控制台（仅限外埠开展生成经营活动）；生产机柜（仅限于分支机构）；计算机 系统服务；信息系统集成服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；会议服 务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银卡中心、PUE 值 在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；集成电路设计；集成电路制造（仅限外 埠开展生产经营活动）；产品设计；智能仪器仪表制造；制造电子元器件与机 电组件设备（仅限外埠开展生产经营活动）；多媒体设计服务；广播电视节目 制作及发射设备制造、广播电视接收设备制造（不含卫星电视广播地面接收设 施）（仅限外埠开展生产经营活动）；应用电视设备及其他广播电视设备制造（仅 限外埠开展生产经营活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。）。
变更后的经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务； 生产软件及辅助设备、通信设备；销售办公家具、控制台、计算机、软件及辅 助设备、办公用品、电子产品及软件、机械设备、通信设备；生产办公家具、 控制台（仅限外埠开展生成经营活动）；生产机柜（仅限于分支机构）；计算机 系统服务；信息系统集成服务；电子、通信与自动控制技术研究服务；会议服 务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银卡中心、PUE 值 在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；集成电路设计；集成电路制造（仅限外 埠开展生产经营活动）；产品设计；智能仪器仪表制造；制造电子元器件与机 电组件设备（仅限外埠开展生产经营活动）；多媒体设计服务；广播电视节目 制作及发射设备制造、广播电视接收设备制造（不含卫星电视广播地面接收设 施）（仅限外埠开展生产经营活动）；应用电视设备及其他广播电视设备制造（仅 限外埠开展生产经营活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；劳务服 务（不含劳务派遣）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类……
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